各科、室，下属公司：
　　《管委会委派的下属国有企业股东代表、董事、监事、高级管理人员履职相关规定》已经主任办公会议讨论通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。
　

　余姚市中国塑料城管理委员会
　　2016年8月2日

管委会委派的下属国有企业股东代表、董事、监事、高级管理人员履职相关规定
　　

　　为加强国有企业监督管理，更好履行出资人的职责，确保国有资产保值增值，根据《企业国有资产监督管理暂行条例》、《余姚市企业国有资产管理办法》及《余姚市中国塑料城管理委员会内部授权管理试行规定》等相关规定，特制定本规定。
　　一、人员范围
　　根据相关法规和条例及章程规定，任免的国有独资、国有控股、国有参股公司的股东会（股东大会）派出的股东代表、董事、监事、高级管理人员等，包括股东代表、董事长、董事、监事长、监事、总经理、副总经理等。
　　二、相关职责
　　（一）国有企业委派的股东代表、董事、监事、高级管理人员按照出资人的要求，根据法律法规和公司章程规定，认真履行好职责。
　　（二）国有企业的董事、监事、高级管理人员要遵循法律法规、规章制度及公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得擅自披露公司秘密。
　　（三）不得超越权限或者违反程序决定公司重大事项，不得有损害出资人权益的行为。
　　（四）不得利用职权取得非法收入、不当得利；不得挪用、侵占资产。
　　三、履职程序
　　（一）管委会委派的股东代表、董事、监事、高级管理人员对凡涉及国有独资、国有控股、国有参股公司合并、分立、改制、增减注册资本、对外投资、对外担保和资金出借、资产购建、出租、转让、捐赠、核销、收入费用管理、业绩考核及薪酬管理、利润分配、人员招聘计划、公司经营方案及经营计划等重大事项，在召开相关会议前，应该事前向管委会相关领导汇报、审核，经管委会书面同意，如果涉及需要国资局审核或市政府批准的重大事项，事前需报请国资局审核或市政府的批准，方可召开会议。
　　（二）国有企业委派的股东代表、董事、监事参加委派企业的股东会或股东大会、董事会、监事会等会议的，根据余塑发〔2014〕21号《余姚市中国塑料城管理委员会内部授权管理试行规定》的文件精神，填写《内部授权单》（见附件2），按照管委会的授权内容提出提案，发表意见，行使表决权。
　　（三）国有企业委派的股东代表、董事、监事在会后及时将履职情况与结果向管委会相关领导进行书面汇报，提交所参加会议形成的相关决议。
　　四、法律责任
　　（一）股东代表、董事、监事执行公司职务时违反法律法规、公司章程的规定或者管委会的意见，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，依法予以免职。造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　（二）高级管理人员违反法律法规、公司章程的规定或者管委会的意见，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，依法予以免职，造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　附件1：关于管委会委派的下属国有企业股东代表、董事、监事、高级管理人员具体行使职权内容
　　附件2：内部授权审批单

下载相关附件：余塑发[2016]38号（关于印发《管委会委派的下属国有企业股东代表、董事、监事、高级管理人员履职相关规定》的通知）.doc